Frühzeitiges Erkennen von Risiken erleichtert die Steuerung Ihres Unternehmens.

Geldwäschereiabwehr

  • Erstellen der GwG-Richtlinien, Weisungen, Berichte und Reglemente
  • Vornahme der Dossierpflege und Risikokategorisierung gemäss GwG
  • Vorbereitung der Revisionen durch die Aufsichtsbehörden und Überprüfen von Verdachtsfällen
  • Bei Bedarf des Finanzintermediärs: Übernahme der Funktion des externen GwG-Verantwortlichen